Módulo 12: Riesgos y Seguridad en Operaciones financieras

Identificar los diferentes riesgos asociados a la actividad financiera de las organizaciones bancarias. Conocer las Normas de seguridad que se deben cumplir. Análisis de casos. Docente Juan Carlos Albistur Reyes

• Operaciones financieras
• Fraudes financieros
• Lavado de dinero
• Falsificaciones de documentos y moneda
• Clonación de tarjetas

Taller Indagativo.

Evaluación; se realiza una prueba con alternativa.